هادی خانی با اشاره به اقدامات مرکز اطلاعات مالی جهت پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری، از بررسی وضعیت بیش از ۷۰۰۰ شرکت مشکوک به فعالیت صوری در سال گذشته خبر داد و گفت: در میان این شرکت‌ها، ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی و اطلاعات آنها به‌عنوان اولین فهرست سیاه به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ارسال شد که از بهمن‌ ۱۴۰۳ فعالیت این شرکت‌ها تعلیق شده است.وی با اشاره به رواج سوءاستفاده از اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت برای تأسیس شرکت‌های صوری تاکید کرد:  با ثبت شرکت‌های کاغذی، معاملات کلانی به نام این افراد انجام و پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل گرفته که در بررسی وضعیت حدود پنج میلیون نفر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشخص شد که حدود ۷۳ هزار نفر آنها جزو اعضای هیأت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند. تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از 2000 نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نام‌شان ثبت شده است.دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در همین ارتباط به شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از٥٠ هزار میلیارد تومان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اعضای این شبکه با پرداخت مبالغی اندک به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از کارت ملی و اطلاعات هویتی آنها برای تأسیس شرکت و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای و در نهایت فرار مالیاتی و پولشویی سوءاستفاده می‌کردند.